证券代码：870787 证券简称：中山传媒 主办券商：财通证券

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中山报业传媒股份有限公司

2022年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023年5月10日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：王嘉飞

6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法

规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份

总数48,000,000股，占公司有表决权股份总数的100%。

（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事5人，列席5人；

2.公司在任监事3人，列席2人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司副总经理、财务总监列席会议。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《2022年度董事会工作报告》

1.议案内容：

2022年，公司董事会严格按照各项法律规章制度的规定，积极推

进董事会各项决议的实施，研究部署公司重大经营事项和发展战略。

公司全体董事认真履职、勤勉尽责，在疫情的持续影响下极力保障公司的正常运作和可持续发展，基于战略规划和现状为出发点，以加强业务经营为重心，整合公司业务体系和人力资源，对组织架构进行调整，使公司在治理结构、内部管理、业务经营等各方面的发展开创更有利的态势。

2.议案表决结果：

普通股同意股数48,000,000股，占本次股东大会有表决权股份

总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及需要回避表决的情形。

（二） 审议通过《2022年度监事会工作报告》

1.议案内容：

2022年度，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》等法律法规和公司制度的要求，从切实维护公司利益及全体股东权益出发，认真履行职责，积极有效地开展工作。公司全体监事勤勉尽责、忠于职守，对公司生产经营、重大事项、关联交易、财务状况及公司董事、高级管理人员的履职情况等进行监督，促进公司规范运作和健康发展，维护了公司及股东的合法权益。

2.议案表决结果：

普通股同意股数48,000,000股，占本次股东大会有表决权股份

总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及需要回避表决的情形。

（三） 审议通过《2022年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

具体内容详见于 2023年 4月 19日在全国中小企业股份转让系

统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《2022年度报

告及其摘要》（公告编号：2023-012、2023-013）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数48,000,000股，占本次股东大会有表决权股份

总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及需要回避表决的情形。

（四） 审议通过《2022年年度审计报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，董事会对由华兴会计师事务

所（特殊普通合伙）审计编制的公司 2022年度审计报告进行审议，

经审议，董事会认为本年度审计报告审计程序合法合规，所审计财务信息真实准确全面地反映了公司财务实际运行状况。

2.议案表决结果：

普通股同意股数48,000,000股，占本次股东大会有表决权股份

总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及需要回避表决的情形。

（五） 审议通过《2022年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的有关规定，由财务总监就2022年度

财务决算情况向董事会汇报。经审议，董事会认为公司 2022年度财

务决算编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的有关规定，报告提交股东大会审议。

2.议案表决结果：

普通股同意股数48,000,000股，占本次股东大会有表决权股份

总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及需要回避表决的情形。

（六） 审议通过《2023年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的有关规定，由财务总监就2023年度

财务预算情况向董事会汇报。经审议，董事会认为公司 2023年度财

务预算编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的有关规定，报告提交股东大会审议。

普通股同意股数48,000,000股，占本次股东大会有表决权股份

总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及需要回避表决的情形。

（七） 审议通过《2022年度权益分派预案》

1.议案内容：

具体内容详见于2023年4月19日在全国中小企业股份转让系统

指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《2022年度权益

分派预案》（公告编号：2023-014）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数48,000,000股，占本次股东大会有表决权股份

总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及需要回避表决的情形。

（八） 审议通过《2022年度关于控股股东及其他关联方资金占用情

况的专项审核意见》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，对华兴会计师事务所出具的

《关于2022年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审核报

告》进行审议。

2.议案表决结果：

普通股同意股数48,000,000股，占本次股东大会有表决权股份

总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

根据《公司章程》规定，股东大会在审议关联交易事项时，关联

股东应当回避，因公司全体股东均为关联股东，经协商一致，全体股东均参与此次关联交易事项审议，且有权投票表决。

（九） 审议否决《关于聘请华兴会计师事务所为公司2023年度审计

机构的议案》

1.议案内容：

具体内容详见于 2023年 4月 19日在全国中小企业股份转让系

统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《2023年度拟

续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-016）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；

48,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%。

3.回避表决情况

该议案不涉及需要回避表决的情形。

（十） 审议通过《关于2023年使用闲置资金进行银行委托理财的议

案》

1.议案内容：

具体内容详见于 2023年 4月 19日在全国中小企业股份转让系

统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于公司委

托理财的公告》（公告编号：2023-017）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数48,000,000股，占本次股东大会有表决权股份

总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及需要回避表决的情形。

（十一）审议通过《关于预计公司2023年度日常性关联交易事项的

议案》

1.议案内容：

具体内容详见于 2023年 4月 19日在全国中小企业股份转让系

统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《2023年度日

常性关联交易事项的公告》（公告编号：2023-018）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数48,000,000股，占本次股东大会有表决权股份

总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

根据《公司章程》规定，股东大会在审议关联交易事项时，关联

股东应当回避，因公司全体股东均为关联股东，经协商一致，全体股东均参与此次关联交易事项审议，且有权投票表决。

（十二）审议通过《关于补充确认偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见于 2023年 4月 19日在全国中小企业股份转让系

统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于补充确

认偶发性关联交易事项的公告》（公告编号：2023-019）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数48,000,000股，占本次股东大会有表决权股份

总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

根据《公司章程》规定，股东大会在审议关联交易事项时，关联

股东应当回避，因公司全体股东均为关联股东，经协商一致，全体股东均参与此次关联交易事项审议，且有权投票表决。

（十三）审议通过《关于全资子公司增加注册资本、变更名称的议案》 1.议案内容：

具体内容详见于2023年4月19日在全国中小企业股份转让系统

指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于全资子公

司增加注册资本、变更名称的公告》（公告编号：2023-021）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数48,000,000股，占本次股东大会有表决权股份

总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及需要回避表决的情形。

三、 律师见证情况

（一）律师事务所名称：广东保衡律师事务所

（二）律师姓名：程禹斌、刘天玲

（一）本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章

程》及《股东大会议事规则》等规定；

（二）本次股东大会召集人、出席本次股东大会的股东法定代表

人及其委托的代理人、其他人员的资格合法有效；

（三）本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

（一）经与会董事签字的公司《2022年年度股东大会决议》

（二）广东保衡律师事务所关于中山报业传媒股份有限公司《二〇二二年年度股东大会的法律意见书》

中山报业传媒股份有限公司

董事会

2023年5月11日